Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 11. Juni 2008

Dokumente zum Download:

• ausführliche Tagesordnung
• Rede von Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands
• Präsenzen
• Abstimmungsergebnisse

Die ausführliche Tagesordnung wurde am Dienstag, den 6. Mai 2008 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Es gingen keine Gegenanträge ein.

Kurzfassung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2008:

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und
      des Lageberichts der DVB Bank AG zum 31. Dezember 2007 mit
      dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des
      Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben des § 289
      Abs. 4 HGB.

      Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) sowie des
      zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns
      für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und
      dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerechtlichen
      Angaben des § 315 Abs. 4 HGB.

  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
      Geschäftsjahr 2007

  3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
      Geschäftsjahr 2007

  4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
      Geschäftsjahr 2007

  5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
      nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG

  6. Beschlussfassung über die Befugnis, Informationen an Aktionäre im
      Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln, und entsprechende
      Änderung von § 3 der Satzung

  7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2008
      und die entsprechende Satzungsänderung (Einfügung eines neuen § 4b)

  8. Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals und
      die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung

  9. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats und
      die entsprechende Änderung von § 18 der Satzung

10. Beschlussfassungen über die Verschmelzung der DVB Bank N.V. auf die
      DVB Bank AG mit Wechsel der Rechtsform der DVB Bank AG in eine
      Europäische Aktiengesellschaft und entsprechende Neufassung der
      Satzung

11. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
      Geschäftsjahr 2008